Koffers met geld en privéreisjes: oud-kerkbestuurder staat terecht voor miljoenenfraude

Jonathan van der L. wordt verdacht van vervalsing, verduistering en witwassen van januari 2015 tot en met januari 2016. Hij zou met zijn Panamese bedrijf BBC Global Foundation vervalste facturen naar Kolme Tack Holding, een bedrijf van Hippo Mundo, hebben gestuurd.

Als bestuurder van deze stichting zou hij de facturen hebben laten betalen. Ook zou hij met de creditcard van West East Trading in Dubai, een ander 'broederbedrijf', ruim 5 ton hebben opgenomen. Ook zijn 25-jarige vriendin uit Zeist staat terecht voor witwassen en deelname aan een misdadige organisatie. De zaak kwam aan het rollen toen de geloofsgemeenschap in februari 2016 aangifte deed.

De 37-jarige man en zijn vriendin zouden van het geld onder andere een huis in Zeist hebben gekocht. Een deel van het geld zou zijn overgeboekt naar bankrekeningen in de Caraïben en het Midden-Oosten en een ander deel ervan zou in contanten in koffers verborgen zijn onder een recreatiewoning.

Ook zou hij privéreizen met zijn vriendin als zakenreizen bij de Hippo Mundo Charity hebben gedeclareerd.

In een eerdere rechtszaak bleek volgens Dagblad van het Noorden dat de man driekwart jaar lang op kosten van de Noorse broeders een privédetective heeft ingehuurd om een buitenechtelijke affaire met een escortdame stil te houden. 

De toenmalig kerkbestuurder werd gechanteerd met zijn affaire door twee partijen. Het recherchebureau moest de daders achterhalen en maatregelen treffen. 

De rechter in Zutphen boog zich woensdag over de miljoenenfraude. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld.