Bitcoin: betaalmiddel van de toekomst of ideaal voor witwassen

PUTTEN - In Putten werd dinsdag een man aangehouden voor het witwassen met bitcoins. Deze digitale munt vervangt steeds vaker contant geld. Maar wanneer wordt het illegaal?

Volgens it-specialist Brenno de Winter is dat hetzelfde als met 'normaal' geld: 'Als er kwade bedoelingen zijn. Inkomsten uit criminele transacties.' En vergeleken met contact geld heeft het grote voordelen: 'Het heeft een hoge vorm van anonimiteit. Het is heel ingewikkeld te traceren.'

Een korte uitleg over wat een bitcoin is:

Geen transactiekosten

Daarnaast kunnen bitcoins via online handelsplatforms worden gekocht en verkocht. De virtuele munt kan bij een aankoop direct tussen twee computers worden uitgewisseld, zonder transactiekosten en tussenpersonen. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor transacties die de betrokken partijen liever verborgen houden.

Bitcoins voor aankoop drugs of kinderporno

Op het zogeheten Dark Web, een moeilijk toegankelijk deel van het internet, wordt veel gehandeld met bitcoins, bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van drugs of kinderporno. Met die bitcoins kunnen weer andere, legale, zaken worden gekocht. Zo kan op steeds meer plekken, zoals bij thuisbezorgd.nl, met bitcoins worden afgerekend. Dit is volkomen legaal. Zo kregen studenten van de HAN tijdens hun introductieweek bitcoins om hun drankje af te rekenen. Arnhem was in 2014 zelfs 'Bitcoinhoofdstad' van Nederland. Daarnaast zijn er wisselkantoren, waarbij bitcoins kunnen worden omgewisseld in contant geld.

'Arbeidsintensiever voor recherche'

'Voor de recherche is een onderzoek naar het witwassen van bitcoins veel arbeidsintensiever dan bij een normaal witwasonderzoek', vertelt De Winter. 'Hier liggen geen stapels geld onder het bed. Bitcoins is een bestandje op je computer. Maar als je computer in beslag wordt genomen, ben je dus ook je bitcoins kwijt.'

Internationale vertakkingen

Omdat alles via internet gaat, kan het probleem makkelijk een stuk internationaler zijn. Bij het bitcoins-onderzoek, met dus onder meer een inval in een woning in Putten, zijn ook bitcoinaccounts in Marokko, Litouwen, Verenigde Staten en Australië, in beslag genomen. Het ging in totaal om vijftien en twintig miljoen euro.

Waarde flink gedaald

De vraag naar bitcoins, en daarmee de koers, bereikte in 2013 een voorlopige piek. De waarde is daarna echter flink gedaald, mede doordat de virtuele munt herhaaldelijk negatief in het nieuws was. Zo ging een veel gebruikt handelsplatform ter ziele en werd de bitcoin al veelvuldig in verband gebracht met fraude en witwaspraktijken.

Geen officieel toezicht

Ook veel centrale banken waarschuwen voor de gevaren van de bitcoin, ook omdat er geen officieel toezicht op bestaat. Door de sterke waardeschommelingen kunnen consumenten er in korte tijd erg veel geld mee verdienen, maar ook verliezen. Wel accepteren dus steeds meer bedrijven de munt als betaalmiddel.
 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
Criminaliteit Putten Nieuws
Deel dit artikel: