Fraude bij faillissementen kost 1 miljard; fraudespreekuur moet helpen

Om daar wat aan te doen, startte in de rechtbank in Zutphen vrijdag het eerste Gelderse fraudespreekuur. Zes curatoren legden faillissementszaken, waarvan zij vermoeden dat er sprake is van fraude, voor aan een team van specialisten. Het spreekuur wordt gehouden onder leiding van de rechter-commissaris faillissementen.

Om de fraude effectiever te bestrijden hebben alle instanties die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging daarvan, hun krachten gebundeld. Het team Insolventies van de rechtbank Gelderland leidt het spreekuur. Het team van specialisten bestaat uit een fraudeofficier van justitie en medewerkers van de recherche Noord-Oost-Nederland, de FIOD en Belastingdienst. Ook een curator maakt deel uit van het team. In Den Haag is al langer een team bezig met deze vorm van fraudebestrijding.

Voordat een faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken, kunnen de eigenaren of bestuurders van een bedrijf strafbare feiten plegen. Bijvoorbeeld het laten verdwijnen van, of aanleveren van een onvolledige administratie. Curatoren in faillissementen krijgen de meest uiteenlopende antwoorden te horen op de vraag waar de administratie van de onderneming is gebleven. Dit terwijl het niet overhandigen van een administratie in een faillissement het delict faillissementsfraude kan opleveren.

De administratie is voor de curator cruciaal om te kunnen controleren of de ondernemer zich aan de regels heeft gehouden. Ook een bestuurder die voor een faillissement flinke sommen geld uit het bedrijf heeft gehaald om privé te besteden, kan een aangifte op grond van faillissementsfraude verwachten.

Een faillissement is een regeling die gemaakt is om de bedrijfsbeëindiging in goede banen te leiden nadat een bedrijf in betalingsproblemen is gekomen. Een rechter-commissaris faillissementen houdt toezicht op de in het faillissement benoemde curator, bijna altijd een gespecialiseerde advocaat, die voor de afwikkeling van het faillissement zorgt. De curator behartigt vooral de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

In de rechtbank Gelderland zijn het afgelopen jaar 1284 faillissementen uitgesproken en in behandeling genomen. In totaal hebben 5 rechters-commissarissen ruim 6100 faillissementszaken onder hun hoede. In samenwerking met 3 secretarissen en een team van administratief medewerkers houden zij toezicht op de afwikkeling van het faillissement.